证券代码：000901         证券简称：航天科技         公告编号：2023-临-026

          航天科技控股集团股份有限公司

【资料图】

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）

第七届董事会第十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2023

年第一次临时股东大会，现将具体情况通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：航天科技 2023 年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 4 月 28 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 28

日 9:15 至 15:00。

   （五）会议召开方式

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同

一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2023 年 4 月 25 日

  （七）出席对象

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权

亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间

内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  本次股东大会将审议《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限

公司 100%股权暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海

证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让

北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权暨关联交易的公告》

                               。

中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国

际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因

此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

  （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一

层会议室。

  二、会议审议事项

                                   备注

 提案编码               提案名称         该列打勾的栏

                                 目可以投票

                    非累积投票提案

          关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的           √

          议案

          关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公            √

          司 100%股权暨关联交易的议案

   上述提案已经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第十

一次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过，具

体内容详见 2023 年 4 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

回避表决。

资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司

将根据计票结果进行公开披露。

   三、会议登记方法

权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记

手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授

权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方

式登记。

   联系人：陆力嘉、朱可歆

   联系电话：010-83636130、010-83636061

   联系传真：010-83636000

   电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

   本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   （一）网络投票程序

简称为“航天投票”。

   本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   五、备查文件

   公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

   附件：授权委托书。

   特此通知。

                    航天科技控股集团股份有限公司董事会

                           二〇二三年四月十三日

    附件：

                  授权委托书

    兹委托     先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股

集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权。

提                         备注          表决意见

案

              提案名称

编                         该列打勾

码                         的栏目可   同意   反对     弃权

                           以投票

                   非累积投票提案

     关于修订公司经营范围并修订《公司章

     程》的议案

     关于转让北京航天海鹰星航机电设备

     有限公司 100%股权暨关联交易的议案

    投票说明：议案 2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表

决。委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委

托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

    委托人（签名盖章）：            委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：              委托人持股数：

    受托人（签名）：              受托人身份证号码：

    授权日期：2023 年   月   日

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